ПРИМЕР НАШЕЙ РАБОТЫ №10: В наше агентство обратился гражданин С из Оренбурга Это учредитель и генеральный директор одной из самой крупной в Оренбурге компании по продаже электротехнической продукции оптом Месячный оборот компании –несколько десятков миллионов рублей ! Компания комплексно снабжает ремонты крупных строительных объектов: школ, дет садов и ЖК Со слов директора-он один раз в 6 месяцев проводит не зависимую аудиторскую проверку своего предприятия, цель которой установить количество проданного товара, товара на складе и сколько товара поступило на склад вообще За каждую такую аудиторскую проверку недостача товара составляла от 6 до 12 млн !!! рублей! То есть кто-то за 6 месяцев ворует товара на такую сумму! Но-кто? Мы взялись за это дело

Первый вариант воровства- это вынос товара со склада без оплаты; второй вариант- списание денег со счетов компании не добросовестными бухгалтерами Кроме этих двух способов кражи- мы установить другие способы не сумели Подозрения пали на следующие рабочие специальности предприятия: сторожа, кладовщики, кассиры, бухгалтера Первые из них подозрения не подтвердились о сторожах, так как они не могли вынести продукцию ночью, или в не рабочие дни по причине того, что на ночь склады с продукцией закрывались на пультовую охрану Росгвардии , да и все углы базы были под видеонаблюдением Также отсеялись сомнения от 6 кладовщиков предприятия (хотя половина из них была ранее судимы) так как при выходе за пределы базы все сотрудники, включая кладовщиков проходили через рамку металлоискателя и на видео все демонстративно выкладывали из карманов, да и вынести в карманах за 6 месяцев со склада на несколько миллионов физически не возможно – ТУТ ВИДЕН БОЛЬШОЙ МАСШТАБ КРАЖ ! На предприятии имелись бухгалтер-кассир и главный бухгалтер Мы навели справки об обеих и выяснили : бухгалтер-кассир проживает с родителями в тесной квартире, не имеет мужа, автомобиля, и даже первого взноса на ипотеку своего жилья, хотя мечтает съехать от родителей На работу приезжает бухгалтер-кассир на общественном транспорте, и даже не давно брала кредит в микрозайме После того как не подтвердились подозрения на бухгалтера-кассира – мы взялись проверять главного бухгалтера Она проживала с мужем в квартире взятой в ипотеку, и не однократно просила банк о кредитных каникулах, т к не было денег на оплату ипотеки Ее муж ездил на старом авто, которое постоянно ломалось, одежду для двух детей покупала в том числе в секонд-хенде, муж работал с утра до ночи таксистом Да- если-бы она хоть 0,5 млн рублей украла- так-бы бедно не жила! Кассиров на предприятии было-4 девушки, которые на предприятии работали более 5 лет, и в эти 5 лет и совершались кражи Трое девушек сразу не попали под подозрение, так-как они вели такой-же не богатый образ жизни , как их бухгалтер-кассир А одна кассирша приезжала на работу на новом престижном авто БМВ Х5! На авто ее возил ее муж и забирал с работы вечером Со слов кассиршы ее коллегам- ее муж крупный бизнесмен и зарабатывает много денег! Мы сразу-же взялись проверять эту версию и выяснили в течении суток: ее муж ни когда не являлся ИП, директором или учредителем каких-либо предприятий; ни где в данное время не работал; является лентяем и не смотря на то , что постоянно сидит дома-все по хозяйству и ремонту делает его жена Со слов соседей-муж кассирши хронический алкоголик, все время устраивает дебоши в квартире, бьет жену, часто видели его в бес сознательном состоянии спящим в подъезде Вот-это зацепка! Мы выяснили, что муж часто (а на выходные и праздничные дни всегда) употребляет алкоголь в своем гараже с собутыльниками из гаража Пьют- по черному! Мы сняли на 2 месяца гараж рядом с мужем кассирши и внедрили к нему агента нашего, который передвигался то-же (взяли на прокат служебное авто нашего учредителя) на авто БМВ Х5! Уже в первый день наш агент подружился с мужем , причиной чему стали общие интересы: алкоголизм и владение БМВ Х5 Уже на второй день знакомства наш агент и муж бухали по черному в гаражах в большой компании (проставлялся за новый гараж наш агент) ! Уже в первые 5 часов бухания муж начал всем хвалится, что он хоть и ни где не работает, но является одним из самых богатых людей города! На вопрос нашего агента об происхождении денег он ответил: жена на работе шабашки многомиллионные делает ,а он якобы их на фондовые биржи вкладывает! На вопрос нашего агента на какой бирже работает-не смог назвать ни одну! ВСЕ-ДЕЛО РАСКРЫТО!

Уже на следующий день мы сидели в кабинете директора фирмы со всеми кассирами, кроме подозреваемой Директор дал 3 кассиршам послушать записанный на диктофон признательную речь мужа в гараже и сделал ультиматум: … или вы мне сейчас-же скажите с кем подозреваемая кассирша в сговоре, или он вызывает сюда полицию и пишет на всех заявление и увольняет… Все кассирши хором ответили, что подозреваемая тесно контактирует, флиртует, и даже он ее забирает с работы на авто –ПРОРАБ некой строительной фирмы гражданин А Фирма прораба закупается 2-3 раза в месяц на предприятии нашего клиента Каждая покупка по без налу от 500 000 до 2-3 млн рублей! Теперь понятно, что кассир выписывает товара со своего склада, например, на сумму 1 млн рублей, а списывает по без налу 1,5 млн рублей Разницу в без нале в следующий раз отдает без оплаты товаром –прорабу, а прибыль делят пополам

При электронной следующей заявке прорабом, при получении им товара и выезде с предприятия- он был задержан сотрудниками местного Уголовного Розыска Понятное дело они через 5 минут признались и все начали валить друг-на друга (классика жанра, сколько я это видел работая в УР) ! Мы предложили возместить ущерб, который выявляли не зависимые аудиторы в течении !!! 5 и более лет! Поменяли квартиру бухгалтерши на сарай пригодный к проживанию в далекой деревни; забрали БМВ Х5; все их накопления; прораб отдал свое дорогое новое авто; деньги, недвижимость! ЧЕТКО СРАБОТАЛИ! И если для правоохранительных органов в этом случае необходимо изъятие бухгалтерии и компьютеров для финансовой экспертизы, то мы прежде всего проверяем личности сотрудников- кто чем живет! Звоните, выше-сказанная не стандартная ситуация для нас является- очень не значительным и легким делом! Мы возьмемся за любое- в сотни раз сложнее дело!